2018_PL_00002 - verenigingen - ethias buitengewone algemene jaarvergadering 27 december 2017 agenda en mandaat - aktename

De raad hecht goedkeuring aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering, die er als volgt uitziet:

A./ Omzetting van de onderlinge verzekeringsvereniging in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

1. Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 250 van de wet van 13 maart 2016 betreffende het sttatuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen.
2. Verslag van de commissaris over de samenvattende staat van activa en passiva van de onderlinge verzekeringsvereniging op 30/09/2017, overeenkomstig artikel 251 van de wet van 13 maart 2016 betreffende het statuut  van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen.
3. Omzetting van Ethias Gemeen Recht onderlinge verzekeringsvereniging in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en aanneming van de nieuwe tekst van de statuten.

B./ Ontslag/Benoeming

1. Ontslag van de bestuurders en de onderlinge verzekeringsvereniging
2. Benoeming van de nieuwe bestuurders van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

C./ Lezing en goedkeuring van de notulen ter zitting

Mevr. Micheline De Ridder  werd aangewezen als effectief lid in de algemene vergadering van Ethias voor deze legislatuur.

De Raad mandateert de volmachtdrager in de algemene vergadering en deze wordt opgedragen het stemgedrag af te stemmen op de beslissingen van de Raad.

Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan Ethias via algemene.vergadering@ethias.be.