Het door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn goedgekeurd budget 2015
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn moet geïnformeerd worden over de evolutie in de uitvoering van het budget.
Mevr. Katrien Van Hove (financieel beheerder) geeft toelichting bij haar document. Ze benadrukt dat het om een beeld in grote lijnen gaat. De prognose voorziet voor de eerste keer een negatief resultaat van 17.000 euro. In het algemeen staan de inkomsten onder druk door een aantal onvoorzienbare regeringsmaatregelen. Bijv. Riziv subsidies, gesco subsidies.
Ook zijn er op niveau van de beleidsitems verschillen tussen het budget voor de maribelsubsidies en de geraamde stand in Q3. Geconsolideerd heft zich dat op. Dit komt doordat de budgetten nog zijn opgemaakt volgens de verdeelsleutel 2007-2013, waar we vanaf 2014 de subsidie toewijzen per kop. Vanaf 2016 volgen we de verdeling per kop ook in de meerjarenplanning en budgetten.
Algemene Financiering: marge van 88.000 euro. Gesco subsidies: vanaf 1 april 2015 bevrozen. Ze evolueren niet meer mee met de stijging van de lonen.
Ondersteunende Diensten: hoge disponibiliteitsbijdrage door vele ernstig zieken. Niet op voorhand in te schatten. Schilderwerken aan de buitenzijde van het administratief centrum waren dringend. Ook de schilderwerken binnen waren noodzakelijk. Van deze laatste weten we pas eind van dit kalenderjaar of we hiervoor subsidies zouden krijgen via Nationale Loterij.
Sociale dienstverlening: de voorziene 50.000 euro inkomsten via de subsidie-ambtenaar zijn ingeschreven bij sociale bijstand. In de praktijk is er weinig tijd tussen de aankondiging van het subsidieproject en de uiterste datum voor het indienen van een subsidieaanvraag. Meestal gaat het ook om projecten die pas gesubsidieerd worden als ze intergemeentelijk aangepakt worden. Het voorstel zal komen om intergemeentelijk een personeelslid aan te werven. Hierdoor zouden de betrokken besturen de loonkost kunnen delen. Specialist op dit vlak is nodig.
Thuiszorgdiensten: 21.000 euro tekort. Kanttekening: raming van warme maaltijden is heel ruw. Tekort bij gezinszorg: we hadden inkomsten maximaal begroot aan het oude (hogere) contingent uren. Aanvullende thuiszorg: daar zitten we aan ons maximum van subsidies. Maar in laatste kwartaal veel ziekte en iemand die kort na aanwerving terug uit dienst is gegaan. Gevolg is dat de norm niet zal gehaald worden.
De voorzitter vraagt om beter te rapporteren over de evolutie van het ziekteverzuim bij de gezinszorg en de poetdienst in BC seniorenzorg. De diensthoofden van beide afdelingen moeten ook blijvend aandacht houden voor een goed ziekteverzuimbeleid. De secretaris legt uit dat ze dit wel degelijk blijven doen. In vergelijking met andere OCMW’s gaat zeer weinig tijd naar teamvergaderingen – coaching door diensthoofd, dit om de inkomsten te maximaliseren. Het gevolg is dat er minder tijd gaat naar ondersteuning van het diensthoofd en dat er mogelijks minder teamgevoel is wat een invloed kan hebben op de algemene draagkracht. We monitoren erg op maximalisatie van de inkomsten en de maximale realisatiegraad van het (verlaagde) contingent.
Mevr. Micheline De Ridder: in de media hoor je stemmen die vinden dat zorgbehoevende mensen niet zouden bediend mogen worden door personeelsleden van de poetsdienst met dienstencheques. De voorzitter wijst erop dat het daarom belangrijk is dat we klanten gemakkelijk in handen kunnen geven van de dienst gezinszorg wanneer de zorgbehoefte toeneemt.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de begrotingscontrole dd. 30 september 2015 goed.
BBC - meerjarenplanning 2014-2019 - budget 2015
prioritaire beleidsdoelstellingen - rapportering over de realisatie
Dhr. Filip Schramme, secretaris, becommentarieert het document. Dit brengt volgende tussenkomsten met zich mee:
Schaalvergroting thuiszorgdiensten:
De voorzitter betreurt de benadering van OCMW Mortsel. Edegem heeft op zichzelf reeds een grotere schaal dan OCMW Mortsel en kan dus ook redeneren dat zij die schaalvergroting momenteel niet nodig heeft. Op langere termijn zal die noodzaak zich waarschijnlijk wel voordoen. De voorzitter begrijpt niet dat Mortsel de haalbaarheidsstudie rond de poetsdienst niet meer willen doen. De vraag die in augustus aan de verschillende OCMW-raden moest voorgelegd worden was niet: "Gaan we een vereniging oprichten?", maar wel: "Gaan we de haalbaarheidsstudie uitbreiden met de poetsdienst?"
OCMW Kontich haakt af omdat het wegvallen van Mortsel maakt dat de overblijvende besturen geen aaneengesloten gebied meer vormen. Ze dringen ook aan om eerst een structuur uit te werken en dan pas verder te praten over de inhoud.
OCMW Aartselaar weet sinds kort dat ze kunnen intreden bij de intercommunale in de rupelstreek, genaamd IMSIR. Aartselaar grenst aan dat gebied.
Hove en Wommelgem blijven met hun gezinszorg bij Kina. Hove is wel geïnteresseerd om terug rond de tafel te komen over de poetsdienst.
Lint heeft geen gezinszorg. Misschien zijn ze ook geïnteresseerd om met hun poetsdienst in te stappen.
De kostprijs van de begeleiding door de VVSG voor het vervolg van de haalbaarheidsstudie neemt daardoor toe per overblijvend bestuur.
De voorzitter denkt er aan om een andere bestaande structuur te zoeken zodat OCMW Kontich op dat vlak op zijn wenken bediend wordt. Igean bijvoorbeeld is ook een intercommunale. Al de gemeenten die van bij het begin rond de tafel zaten over de schaalvergroting bij de thuiszorgdiensten zijn daar lid van. Igean moet tot differentiatie overgaan. De voorzitter en OCMW Borsbeek hebben goede ervaringen met Igean binnen het beleidsdomein woonbeleid: Coördinatie is goed. Ondersteuning van lokaal personeel is goed. Ze halen subsidies binnen. Op 22/10 vindt een eerste verkennend gesprek met Jo Bridts (algemeen directeur Igean) plaats. Misschien springen een aantal besturen dan terug in het bad.
Dhr. Julien Delarbre geeft mee dat hij een gesprek heeft gehad met mevr. Bernadette Van den Heuvel van het kabinet van Minister Jo Van Deurzen (Welzijn): "Edegem kan op zich blijven draaien wat het WZC betreft. Wel ook dagverzorging, kort verblijf aanbieden. Serviceflats ontbreken. Je moet dat niet in eigen beheer hebben."
VZ: Het eigen WZC zit qua dienstverlening goed. Daarom was dat geen item bij de onderhandelingen over schaalvergroting voor de thuiszorgdiensten.
Julien Delarbre: Een stuk van onze dienstverlening overdragen aan een private partner moet even goed kunnen als samenwerking tussen openbare besturen.
VZ: Openbare zorg mag iets kosten. Als je deze poetsdienst afstoot, dan neem je afscheid van 38 mensen die laag geschoold zijn en moeilijk werk vinden. We wilden meer sleutelen aan de arbeidsvoorwaarden zodat de kostprijis lager zou worden maar dat was voor de collega’s voorlopig onbespreekbaar. Als je in een bestaande structuur kunt inschuiven, kan je misschien besparen op omkaderingskosten.
Dhr. Peter Van Lint geeft aan dhr. Julien Delarbre voor een stuk te kunnen volgen.
Sociaal restaurant als bijkomend tewerkstellingsproject voor art. 60 medewerkers
De Dekenij is eigenaar van het Meihof. Ze willen in de toekomst een concessievergoeding van 2.500 euro per maand vragen en de uitbatingsrechten beperken tot de komende 10 jaar. Bovendien speculeert de dekenij erop dat dit ooit bouwgrond zou worden.De ene na de andere trekt zijn kandidatuur in (Sense en de Melkerij) omwille van de beperkte duur van de uitbatingsrechten. Rekreatief/Pegode blijft over maar enkel als het contract langer zou duren. Ze rekenen op een tussenkomst van de gemeente op infrastructureel gebied (verharding van toegangsweg) en van het OCMW in de vorm van een compensatie voor de lage kost maaltijden die door cliënteel van de algemene sociale dienst zouden genuttigd worden. De voorzitter geeft aan dat dit budgettair niet voorzien is. Maar eerst moet de dekenij zich definitief positioneren. We zullen waarschijnlijk naar een andere plaats in de gemeente moeten zoeken. De voorzitter maakt zich sterk dat het sociaal restaurant er deze legislatuur zal komen.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt het rapport over de realisatiegraad van de prioritaire beleidsdoelstelllingen goed.
Aanstellingsbevoegdheid gedelegeerd bij besluit van de Raad dd. 22 januari 2013
Flexibiliteit van de werking
Budgethouderschap
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de rapportering van de secretaris inzake de aan hem gedelegeerde aanstellingsbevoegdheid goed.
Belfius deelde mee dat de tarieven voor hun sociale bijstandsrekening en de afnamerekening in 2016 verhogen.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn moet zich positioneren tegenover deze beslissing van Belfius, zowel wat betreft het aanhouden van deze rekeningen bij Belfius, als wat betreft het al dan niet doorrekenen van deze meerkosten aan de cliënt van de sociale dienst.
Dhr. Philip Van Nieuwenhove, relatiebeheerder Belfius, legt uit dat de verhoging gebeurt bij 2 sociale rekeningen: de sociale bijstandsrekening en de afnamerekening gelinkt aan de budgetrekening. Deze tariefverhoging wordt doorgevoerd om een deel van de kostprijs van die rekeningen te recupereren. Bij de afnamerekening gaat het om de kostprijs die elke andere cliënt bij Belfius voor de goedkoopste zichtrekening betaalt. Deze kostprijsverhoging gaat door vanaf 1 juli 2016. De vergoeding wordt maandelijks afgerekend met de afnamerekening.
De voorzitter vindt dit problematisch omdat die afnamerekening gebruikt wordt door mensen die het moeten stellen met een leefloon. Als het doorgerekend wordt aan het OCMW is het de zoveelste afwenteling van kosten op het lokaal bestuur. We gingen er tot nu toe vanuit dat Belfius als bank van de lokale besturen een sociale reflex had. Voor de budgetten van die mensen gaat het toch niet om een verwaarloosbaar bedrag. We kaarten deze problematiek aan bij het kanton.
Dhr. Van Nieuwenhove verneemt graag het standpunt op kantonnaal niveau. Dit zal hij intern communiceren. Hij herinnert eraan dat Belfius de enige bank is die deze rekeningen aanbiedt. Rendement volgt niet meer waardoor we kosten moeten doorrekenen.
Dhr. Filip Schramme (secretaris) geeft mee dat deze mededeling komt na de bedenkelijke behandeling van OCMW-cliënten in het plaatselijk kantoor in de Hovestraat.
Dhr. Van Nieuwenhove wijst erop dat er nu duidelijker afspraken gemaakt werden met de algemene sociale dienst. Zij zullen meer ondersteuning bieden bij de opening van rekeningen zodat de taalbarrière kleiner wordt voor LOI cliënten.
Mevr. Polet Bauwens wijst erop dat een duidelijk profiel als ethisch bankier ook meer kapitaalkrachtige mensen ertoe kan brengen om met hun geld naar Belfius te gaan. Dit dreigt nu te vervagen.
Mevr. Katrien Van Hove (financieel beheerder) heeft uitgerekend dat het een meerkost van 3.000 euro op jaarbasis zou zijn indien het OCMW dez kost op zich neemt.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn vraagt de voorzitter en de secretaris om dit aan te kaarten op kantonnaal niveau om te proberen een eensgezind standpunt in te nemen.
In het woonzorgcentrum worden voor verplegend en verzorgend personeel en voor paramedische beroepen normen opgelegd.
Op dit ogenblik is er nood aan bijkomend personeel.
Mevr. Claus Myriam, directeur, stelt voor om een aantal functies open te verklaren in contractueel verband.
Per functie wordt in de bijlagen bepaald wat de voorgestelde modaliteiten bij de openverklaring zijn.
We werven momenteel geen extra ergo. Door de recente aanwerving van mevr. A. Blennerhassett komt het WZC nog net aan de norm. We nemen de vacature wel in de publicatie mee op, voor het geval we geen kiné zouden vinden.
Artikel 4, 8, 9, 10 en 24 van de rechtspositieregeling van het personeel van het WZC en de thuiszorgdiensten.
Volgende functies worden in het WZC openverklaard in contractueel verband:
1 FT verpleegkundige dagdienst
1 ¾ verpleegkundige nachtdienst
2 HT kiné of 1 FT ergo
3 HT zorgkundigen
Het verslag wordt aangenomen en goedgekeurd mits volgende aanpassingen aan te brengen:
- mevr. Evy Van Heurck was afwezig.
- Vreemde vermeldingen bij het overzicht van de aanwezigen verwijderen.
- De opsplitsing tussen het openbaar gedeelte en het besloten gedeelte was niet correct. Een gedeelte bij het besloten gedeelte hoort bij het openbare.
- Pag 35, onderaan: subsidies via ambtenaar werden niet gerealiseerd.
Het zal aldus in het register der notulen worden overgenomen.
Het eigen bestuur heeft momenteel liquide middelen voor lopende investeringen, alsook voor responsabiliseringsbijdrage op de Belfius rekening.
Dhr. Philip Van Nieuwenhove, relatiebeheerder Belfius, informeert de Raad voor Maatschappelijk Welzijn over een beleggingsmogelijkheid.
Dhr. Philip Van Nieuwenhove, relatiebeheerder Belfius, geeft toelichting bij het product.
Verwachting: rente op korte termijn gaat nog lang laag blijven. Deze rente is de referentie voor het rendement op spaarrekening. Korte termijnrente wordt door ECB bepaald. Alle Europese landen zouden lijden onder een stijging van de KT rente.
Als een bestuur liquide middelen heeft, kan het die spenderen aan investeringen of kan het die beleggen op langere termijn.
De verzekeringsbon van Tak 26 kan je een kasbon bij een verzekeringsmaatschappij noemen. Het levert een gegarandeerd rendement (0,35 %) en een winstdeelname bij Belfius Insurance op. De normale duurtijd van de belegging bedraagt 8 jaar maar er is mogelijkheid tot uitstappen na 5 jaar. In 2014 bedroeg het rendement van dit product 2,25%. Het rendement wordt belast door een roerende voorheffing van 25% op rente (incl winstdeelname), te betalen op het einde van de looptijd. Door het stuk winstdeelname kan het bestuur ook genieten van meer rendement als de rente toch zou gaan stijgen (niet zo bij een obligatie met een vaste coupon van bijv. 0,6 %).
De beleggingspolitiek van Belfius binnen dit product mikt op duurzaamheid.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn dankt dhr. Van Nieuwenhove voor de toelichting. Hij zal zich later hierover positioneren, rekening houdend met het mogelijk alternatief bestaande uit de aankoop van een woning die zou bestemd worden voor de opvang van asielzoekers in het kader van het eigen Lokaal Opvanginitiatief (LOI).
Belfius maakt elk jaar een profielschets van elke gemeente.
Dhr. Philip Van Nieuwenhove (Belfius) heeft de profielschets gepresenteerd op het college dd. 4 mei 2015.
De voorzitter vroeg de secretaris dit te agenderen op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.
Dhr. Philip Van Nieuwenhove, relatiebeheerder van Belfius, schetst aan de hand van een powerpointpresentatie het profiel van de gemeente Edegem.
De gemeente wordt geclassificeerd in klasse V10: woongemeenten in de agglomeratie met tertiaire activiteitHet cijfermateriaal gaat over het jaar 2013 (= het laatste jaar voor de intrede in BBC).
Edegem behoort tot de gemeenten met hoge bevolkingdichtheid. De gemiddelde leeftijd bedroeg 44j. Begunstigden RMI = 0,37% van de bevolking. Dit is een stijging met 21,7%, voornamelijk tussen 2012 en 2013. Edegem vergrijst sneller dan de rest van Vlaanderen. Het kende een lage fiscale druk. De toelage aan het OCMW bedraagt 108 euro per inwoner t.o.v. het gemiddelde van 119 euro per inwoner voor Vlaanderen. Het gemiddeld inkomen is hoog waardoor de bijdrage uit het gemeentefonds een stuk lager is (100 euro per inwoner) dan het gemiddelde in de provincie.
De profielschets van Belfius biedt relevant cijfermateriaal waarop de Raad voor Maatschappelijk Welzijn zijn beleid kan steunen.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van de profielschets van Edegem.